Для регистрации на cеминар заполните регистрационную форму, размещенную в конце этой страницы.
Учебный Центр «ЭКОН-ПРОФИ».
ООО «Бизнес-Семинары».
Семинар
Государственный надзор за деятельностью лизинговых компаний.
27 ноября 2003г (1 день)
9.30 - 10.00 Регистрация слушателей
Фрейдлин Сергей Яковлевич – Заместитель начальника управления КФМ России.
Фрейдлин Сергей Яковлевич – Заместитель начальника управления КФМ России. 14:30-16:00 Заседание 3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРОК ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ СО СТОРОНЫ КФМ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
Фрейдлин Сергей Яковлевич – Заместитель начальника управления КФМ России. 16:30-18:00 Заседание 4. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ СО СТОРОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ (МВД).
Смирнова Татьяна Степановна – Начальник отдела документальных проверок Управления Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД России по МО.
Место проведения семинаров: Стоимость семинара: 6 980 рублей (НДС не облагается) за каждого участника. Обязательно укажите на бланке платежного поручения фамилии участников и название семинара, а также впишите "НДС не облагается". Регистрационный взнос включает в себя: участие в работе семинара, обеспечение участников питанием во время перерывов на кофе и обед, раздаточные материалы по тематике семинара.
Порядок регистрации:
Cвяжитесь с нами по тел. 937-5809 (многоканальный), факсу 363-0258 или по e-mail.
Вы можете получить ответ на свой вопрос: Если обстоятельства не позволяют посетить семинар:
Платежные реквизиты ООО "Бизнес-Семинары":
ИНН 7714167488
Бронирование гостиницы:
По желанию участников для них могут быть забронированы места в следующих гостиницах:
Регистрация на семинар: Персонально для Вас:
Вы можете заранее задать вопросы по теме семинара, ответы на которые Вы хотели бы получить на семинаре.
Адрес для писем и отзывов:seminar@econ-profi.ru
- Заместитель начальника управления КФМ России.
- начальник отдела документальных проверок Управления Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД РФ по МО
* * * * * * *
10:00-11:30 Заседание 1. ГОСНАДЗОР СО СТОРОНЫ КОМИТЕТА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА).
Государственные меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Функции КФМ. Организации и операции, подлежащие обязательному контролю. Когда лизинговые организации подлежат учету в КФМ.Порядок и процедура постановки на учет в КФМ. Единый формат представления информации в КФМ (с учетом изменений от 4 июня 2003 г.). Виды и способы представления информации в КФМ. Как оформить электронные документы и обеспечить безопасность при их передаче. Требования к технике и программному обеспечению, обеспечивающей передачу данных в КФМ. Корректировка ранее представленной информации. Письменные запросы КФМ и представление организациями запрашиваемой информации.
12:00-13:30 Заседание 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЯХ.
Обязательные процедуры по выявлению операций, подлежащих контролю со стороны КФМ. Критерии выявления и признаки необычных сделок. Рекомендации по разработке лизинговыми организациями правил и программы осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Разработка анкеты, содержащей сведения о клиенте. Квалификационные требования к ответственным лицам. Порядок согласования правил внутреннего контроля с КФМ. Внесение изменений в правила.
Порядок осуществления КФМ контроля за исполнением лизинговыми организациями законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Виды и периодичность проверок. Основания для проведения проверок. Что проверяет КФМ и межрегиональные управления. Оформление результатов проверок. Должностные лица, которым предоставляется право составлять протоколы об административных нарушениях. Обобщение практики проведения проверок лизинговых компаний. Нарушения, допускаемые лизинговыми компаниями.Ответственность лизинговых компаний за отсутствие правил и программы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Пределы ответственности.
Подразделения органов внутренних дел, обладающие контрольными полномочиями в отношении лизинговых компаний: федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП), органы внутренних дел, специализирующиеся на борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). Понятие, функции и полномочия налогового контроля правоохранительными органами. Оперативно-розыскные мероприятия. Основания для проведения контроля и его процедура. Документы, подлежащие предъявлению, и составляемые по итогам контроля.
Тактика проведения проверок. Исследование предметов и документов. Инструменты контроля. Выбор модели поведения при проверке. Способы защиты от необоснованного применения сотрудниками правоохранительных органов мер пресечения предпринимательской деятельности.
Оплатите семинар и передайте по факсу копию платежного поручения. Оплата семинара производится по безналичному расчету в течение трех банковских дней со дня подачи заявки, В противном случае заявка аннулируется.
После регистрации и оплаты стоимости семинара Вы можете задать свой вопрос по теме семинара (в письменном виде) по e-mail. , который заранее будет передан соответствующему лектору. Ответы на письменные вопросы будут освящены на семинаре.
Если информация, обсуждаемая на семинаре, Вам интересна, но в силу обстоятельств посещение мероприятия невозможно, УЦ «Экон-Профи» может организовать корпоративный семинар по заранее согласованной тематике
р/с 40702810702005022370 в АКБ ЗАО "ОПТБАНК" г.Москва,
к/с 30101810100000000464
БИК 044585464
"Аэростар" по адресу: Ленинградский пр-т, д.37, корпус № 9 (ст. метро "Динамо", первый вагон из центра, далее трол.№№ 12,70 или трамв. №23 до ост-ки "Академия Жуковского"). Стоимость
одноместногономера – 91 у.е.,
двухместного номера – 110 у.е.,
полулюкса – 126 у.е.
Стоимость номеров включает завтрак.
"Аэрополис" по адресу: Ленинградский пр-т, д.37, корпус № 5. (ст. метро "Динамо", первый вагон из центра, далее трол.№№ 12,70 или трамв. №23 до ост-ки "Академия Жуковского"). Стоимость
одноместного номера – 74 у.е.,
двухместного номера – 105 у.е.,
одноместного номера повышенной комфортности – 84 у.е.,
полулюкса – 126 у.е.,
люкса – 147 у.е.
(1 у.е.=1 долл. США по курсу ЦБ РФ на день оплаты). Стоимость номеров включает завтрак.
"Союз" по адресу: Левобережная ул., дом 12 (ст. метро "Речной вокзал" последний вагон из центра, далее авт.138, 4-ая остановка "Гостиница "СОЮЗ", авт.739, 5-ая остановка "Гостиница "СОЮЗ" или маршрутное такси.). Стоимость
одноместного номера - 41 у.е.,
двухместного номера при одноместном размещением - 47 у.е.,
двухместного номера - 55 у.е.
Для этого необходимо выслать содержание вопроса, а также название и контактный телефон Вашей организации по тел./факсу: (495) 670-12-28 или по e-mail.
* * * * * * *