Для регистрации на cеминар заполните регистрационную форму, размещенную в конце этой страницы.
Риэлторы под контролем Федеральной службы по финансовому мониторингу
21 сентября 2004 г.
* * * * * * *
9.30 - 10.00 Регистрация слушателей
Регистрация на семинар:
Место проведения семинаров: Стоимость семинара: 6000 рублей (включая НДС 1080 рублей). В стоимость входят: кофе-пауза и раздаточные материалы по тематике семинара. Действует система скидок (при регистрации более 1 чел., при вторичном посещении семинаров «Экон-Профи», при регистрации и оплате до 15 сентября 2004 г.).
Порядок регистрации:
Вы можете получить ответ на свой вопрос: Если обстоятельства не позволяют посетить семинар:
Адрес для писем и отзывов:seminar@econ-profi.ru
10.00-12.00 Госнадзор со
стороны Федеральной службы по финансовому мониторингу (финансовая
разведка).
Государственные меры, направленные
на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем и финансированию терроризма. Правовой статус и функции ФСФМ. Система
правового регулирования противодействия отмыванию денег в Российской Федерации. Когда риэлторские организации подлежат учету в ФСФМ. Какие операции подлежат обязательному контролю. Что такое «иные сомнительные операции». Что надо сделать, чтобы принадлежать к группе законопослушных организаций.
Порядок и процедура
постановки на учет в ФСФМ.
Единый формат представления
информации в ФСФМ. Виды и способы представления информации в ФСФМ. Как оформить электронные документы и обеспечить безопасность при их передаче. Требования к технике и программному обеспечению, обеспечивающей передачу данных в ФСФМ. Корректировка ранее представленной информации. Письменные запросы ФСФМ и представление организациями запрашиваемой информации.
12.00-12.30 Кофе-пауза
12.30-14.30 Организация внутреннего контроля в риэлторских компаниях.
Обязательные процедуры по выявлению операций,
подлежащих контролю со стороны Финансовой разведки. Критерии выявления и
признаки необычных сделок. Рекомендации по разработке риэлторскими
организациями правил и программы осуществления внутреннего контроля в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма. Разработка анкеты,
содержащей сведения о клиенте. Квалификационные требования к ответственным
лицам. Порядок согласования правил внутреннего контроля с ФСФМ. Внесение
изменений в правила.
Порядок осуществления проверок риэлторских компаний со стороны ФСФМ. Ответственность за нарушение законодательства.
Порядок осуществления ФСФМ контроля за исполнением риэлторскими организациями законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Виды и периодичность проверок. Основания для проведения проверок. Что проверяет ФСФМ и межрегиональные управления. Оформление результатов проверок. Должностные лица, которым предоставляется право составлять протоколы об административных нарушениях. Ответственность риэлторских компаний. Пределы ответственности.
Ответы на вопросы
Фамилия, имя, отчество участника семинара:* **
Должность:
Телефон:*
Факс:*
Адрес электронной почты:*
Наименование организации:*
Адрес организации:*
ИНН организации:
Забронировать номер в гостинице:
Я уже внес предоплату (введите сюда номер и дату платежного поручения):
Примечания:
* - Обязательные поля для заполнения.
** - На каждого участника семинара заполняется отдельная регистрационная форма.
Регистрация
участников семинара производится путем передачи в УЦ «Экон-Профи» заполненной
Заявки факсу (095) 187-2906, через сайт www.econ-profi.ru либо по тел. (095) 187-0864, 725-2961. Оплата участия производится по безналичному расчету в течение трех банковских дней со дня подачи заявки, в противном случае заявка аннулируется.
Внимание! В связи с ограниченной вместимостью зала регистрация может быть прекращена в любой момент по решению руководства УЦ «Экон-Профи».
После регистрации и оплаты стоимости семинара Вы можете задать свой вопрос по теме семинара (в письменном виде) по e-mail. , который заранее будет
передан соответствующему лектору. Ответы на письменные вопросы будут освящены в
ходе семинара.
Если информация, обсуждаемая на семинаре, Вам интересна, но в силу обстоятельств посещение мероприятия невозможно, УЦ «Экон-Профи» может организовать корпоративный семинар по заранее согласованной тематике, а также предоставить за плату методические рекомендации и письменные консультации по любому вопросу, касающемуся темы семинара.
* * * * * * *
Смотрите откровенные фото шлюх и проституток и выбирайте киску по вкусу. | Ремонт ручек parker.